Торговые платформы мошенники

С развитием онлайн трейдинга, на просторах интернета стали появляться все новые и новые платформы, особенно активно такая ситуация формируется, на срочном рынке. И среди этого многообразия, как обычно, можно встретить немалое число мошенников.

В нашем материале мы предлагаем разобраться в таком насущном вопросе, как торговые платформы мошенники, где проанализируем — как распознать нечистоплотные сервисы и разберемся в основных приемах обмана клиентов такими компаниями.

Как распознать мошенников на срочном рынке?

Итак, срочные внебиржевые контракты сегодня стали очень популярным средством трейдинга. Здесь предлагается очень простой и технически адаптированный режим получения дохода пользователями с минимальными профессиональными знаниями.

Поэтому, данный рынок наводнен непрофессиональными игроками, которые не в полной мере разбираются в тонкостях торговли. На этом и играют мошенники. В принципе, распознать нечистоплотную компанию довольно просто – вот стандартный набор признаков:

• Агрессивная реклама, построенная на психологии;
• Низкие финансовые условия и простая регистрация;
• Очень большие бонусы при оформлении акаунта;
• Завышенные выплаты по торговым позициям;
• Нелогичные показатели возмещения торговых потерь;
• Торговый терминал стандартного для данного рынка формата;
• Активная агитация — торговать и пополнять счет.

Многие скажут, что таким показателям отвечают и честные операторы услуг. Да, согласимся, в паранойю впадать не стоит! При анализе платформы будьте просто внимательны и логичны – включайте голову. В трейдинге альтруистов нет, и любой участник торговли здесь хочет заработать, поэтому если вы видите площадку, где предлагается бонус 300-500%, или выплаты по контракту 100%, или еще более нелогичное предложение — кешбек на уровне 70%, будьте уверены, перед вами мошенник, который не даст вам заработать в любом варианте, и рано или поздно исчезнет с вашими средствами!

Как обманывают мошеннические платформы?

Учитывая факт зависимости трейдера от торговой платформы, у компаний мошенников появляется масса возможностей, для обмана которые можно условно разделить такие виды:

Технические

Имея возможность менять технические параметры работы платформы, компания, предоставляющая услуги трейдинга онлайн пользователям, получает массу технических возможностей для манипуляций – основным приемом здесь выступает, подкрутка показателей ликвидности рынка в выгодную для платформы сторону. Работает данный прием просто – торговый сервис, в определенный момент может изменить котировки актива, что приводит к получению трейдерами убытков, которые становятся заработком терминала. Обычно, такой способ обмана применяют, когда рынок хорошо прогнозируем и пользователи имеют возможность с большой вероятностью открыть много результативных торговых позиций. Доказать мошенничество в данном случае крайне сложно, поэтому манипуляция с ликвидностью, очень часто применяется мошенниками.

Для избежания таких ситуаций, существует ряд простых рекомендаций – используйте для трейдинга только сервисы с проверенной репутацией, имеющие лицензии от регуляторов, а также терминалы, разработанные непосредственно компаниями операторами рынка, где, предлагаются показатели ликвидности от мировых поставщиков. В данном случае, торговые платформы не будут рисковать инвестициями, вложенными в разработку технических продуктов для трейдинга, поэтому пользователи получают все возможности для заработка.

Регистрация и бонусы

В этом способе обмана используются юридические условия и требования работы на срочном рынке, которые выдвигают регуляторы рынка, а также агрессивные маркетинговые продукты, такие, как бонусы. Начнем анализ с верификации.

Обычно клиент компании начинает деятельность с регистрации счета. Данный процесс предельно прост и не вызывает вопросов. Но, все проблемы у рейдеров начинаются с монетизации торговых средств. Чтобы вывести прибыль на банковский счет, торговые сервисы требуют от клиентов идентификации и подтверждения личности — это обусловлено требованиями регуляторов, которые следят за деятельностью торгового сервиса.

Такие требования действительно существуют, но их техническая сторона не четко прописана, поэтому торговые сервисы могут устанавливать набор необходимых документов на свое усмотрение. Как результат, компании мошенники получают возможность для обмана. Обычно это выгладит как совершенно невыполнимые требования, которые игрок просто не в состоянии выполнить технически.

Задачей мошенников, в данном случае, является отказ клиента от своего счета и средств. Здесь существует два основных приема борьбы с этим.

Первый – будьте настойчивы, и пройдите все этапы верификации до конца. Второе – идентификацию нужно проходить, при оформлении аккаунта, так вы сразу получите информацию о условиях верификации, и избежите проблем в дальнейшем. Третье – обратитесь за помощью к регулятору.

Относительно бонусов – здесь есть один способ обмана. Начисляя бонусы, платформы очень редко объясняют условия их использования, которые могут доходить до абсурда. Обычно сервисы требуют для отработки подарочных средств создать оборот превышающий бонусы в 30-50 раз. Но, основным способом обмана здесь является, смена правил отработки непосредственно в процессе торговли. Вы просто никогда не сможете полностью отработать подарок и соответственно монетизировать прибыль, полученную на бонусах!

Учитывая это, трейдеры, которые используют бонусы платформы могут проводить операции с более крупным инвестиционным капиталом, но гарантий получения прибыли в данном случае нет. Поэтому рассчитывайте только на свои средства и отказывайтесь от подарков.

Как не стать жертвой мошенников

Самое главное правило: помнить, что трейдинг — это высокорисковый бизнес, поэтому вкладывайте в него столько, сколько можете потерять, не ухудшая свое качество жизни. И также помните, что в трейдинге существуют множество мошенников, поэтому не доверяйте красивым словам, а лишь объективным фактам.

Выбирая себе брокера для трейдинга руководствуйтесь следующим алгоритмом:

1. Внимательно изучите условия, которые он предлагает.
2. Максимально соберите информацию об этом брокере — найдите в Интернете отзывы о нем, проверьте дату создания его сайта и как эта дата коррелирует с тем, что он указал о себе на сайте.
3. Обязательно проверьте наличие у брокера лицензии. Он должен не просто написать, что имеет такие-то и такие-то лицензии и привести их номер, но и дать прямую ссылку на сайт регулятора лицензии, по которой нетрудно убедиться, что такая лицензия есть. Если этой ссылки нет, проверьте сами — зайдите на сайт регулятора и проверьте, есть лицензия под таким номером и если есть, кому она выдана.
4. Проверьте, что представляет собой юридический адрес брокера — существует ли такой и кто на этом адресе зарегистрирован.
5. Какие брокер предоставил контактные данные. Если только форму обратной связи или один e-mail без номера телефона, это должно вас насторожить. И лучше с таким брокером не связываться.

А что делать, если вы уже стали жертвой мошенничества со стороны брокера? Выход только один, постараться инициировать процедуру чарджбэка — принудительный возврат средств от продавца, в данном случае брокера, покупателю, в данном случае вам.

Для чарджбэка необходимо написать заявление в банке, с карты которого вы перевели деньги мошеннику. К заявлению приложить сопроводительное письмо, в котором подробно описана ваша ситуация и доказательства мошенничества — выписка с вашего банковского счета, из котрой видно, что вы перевели деньги, скриншоты переписки с брокером, скриншоты вашего личного кабинета у брокера с движением средств в нем. Но чтобы начать чарджбэк необходимо выполнение трех условий:

• вы перевели деньги юридическому лицу;
• со дня перевода прошло не более 540 дней;
• перевод был осуществлен при помощи международных платежных систем Visa, MasterCard, Maestro, МИР. Никаких переводов в криптовалюте или электронных деньгах.

Также мы советуем обратиться за помощью в юридическую компанию, которая оказывает услуги по чарджбэку. Только выбирайте юристов, которые будут работать за определенный процент от возвращенных средств. Никаких авансов, предоплат и т. д. 

Итог

Мы предложили вам несколько стандартных приема обмана, которые используют платформы мошенники срочного рынка. Но, это совершенно не означает, что на рынке нет честных сервисов. В данный момент, срочный рынок имеет относительно высокий уровень регуляции, поэтому безопасные сервисы вполне доступны пользователям. Главное будьте внимательны и анализируйте работу потенциального торгового партнера, в таком случае заработок вам обеспечен.